Kargo Gönderim Saatleri;
Kartlarına Taksit
Yeni Üyelik
Üye Girişi
Suç Ekonomisi Ve Terörün Finansmanı
Suç Ekonomisi Ve Terörün Finansmanı
Önder YÜCEBAŞ
Sayfa Sayısı
:
299
Kitap Ölçüleri
:
16x23 cm
Basım Yılı
:
2011
ISBN NO
:
9786055593377
46,00
TL 
Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...
Dr. Önder YÜCEBAŞ : 1967 yılında Ankarada doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankarada tamamladı. 1981 yılında başladığı Polis Kolejini 1985 yılında, Polis Akademisini 1989 yılında bitirdi. 1989-1990 yıllarında Almanyada Goethe Enstitüsünde eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Siyasal Bilgiler Fakültesi) İşletme Anabilim Dalında 2005 yılında Yüksek Lisans programını tamamladı. Ankara Üniversitesinin aynı bölümünde 2010 yılında Doktora programını bitirdi. Emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde görev yapan yazar, halen Ankarada İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Dr. Önder YÜCEBAŞ evli ve bir çocuk babasıdır. GİRİŞ İnsanların yasal yollardan kazanç elde etmesiyle tatmin olmadığı hallerde, yasadışı yollardan ekonomik menfaat temin etme uğraşısına giriştiği ve zaman içinde bu durumun ulusal ve uluslararası örgütlü suç gruplarının oluşmasına neden olduğu, bu organize suç örgütlerinin, suç faaliyetleri kapsamında yarattığı ekonomik büyüklüklerin ise, çoğu ülke bütçesinin üzerine çıktığı bilinmektedir. Teknolojik alanlardaki ilerlemelerle birlikte ekonomide ve buna bağlı olarak fınansal piyasalardaki gelişmeler, insanların e-devlet, e-banka, e-ticaret gibi kavramlarla tanışmaları toplumsal yaşamlarında önemli değişikliklere yol açmakta ve diğer yandan bütün bu değişimlerle birlikte şekillenen ve yapılanan kriminal suç eylemlerinin oluşturduğu ekonominin hacmi ise, bunların sahibi konumundaki örgütlü suç gruplarını, göz ardı edilemez bir şekilde iktisadi faaliyetlerin önemli birer aktörleri haline getirmektedir. Organize suç grupları ve diğer terör örgütlerine bakıldığında, bunların güçlü görünmelerinin en önemli nedenini, yaptıkları faaliyetlerin ekonomik boyutu oluşturmaktadır. Organize suç gruplarının ekonomik olarak iyi gelir getiren kaynaklara sahip olmaları, aynı zamanda bu grupları, toplumsal hayat içinde de önemli ve etkili hale getirmektedir. 11 Eylül terör saldırıları sonucu dünyamız, küresel terörizmin tehdidiyle karşılaşmış ve terörle mücadele için, bu faaliyetlerin finansmanının tespit edilerek önlenmesinin önemi de ortaya çıkmıştır. Terörist grupların finansman sağlamada, örgütlü suç faaliyet alanındaki yöntemleri kullanarak, büyük ölçekte gelir elde etmeleri ve bu grupların birbiriyle yoğun dayanışma ve çıkar birlikteliği içinde olmaları, terörizmin önlenmesi açısından, örgütlü suç ağlarıyla da mücadele edilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Suç ekonomisinin tanımlanarak açıklanması ve ekonomik faaliyetler içindeki yerinin belirlenmesi ile terörün finansmanına olan yansıması ve terörün finansmanının açıklanması kitabın konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda; suç ekonomisinin tanımlanması, ekonomik suç türleri, büyüklüğü ve organize ekonomik suç faaliyetleri ile bu faaliyetlerin terörizmle olan bağlantısı ve finansman ilişkisi incelenerek, terörün finansmanının açıklanması amaçlanmıştır. Çalışmanın kapsamında, kriminal yani adli cezayı ge-rektiren faaliyetler ele alınacak ve buna dayalı ekonomik suçlar araştırma konusu edilecektir. İdari ceza yaptırımı gerektirebilen yasadışı eylemlerden doğan kayıt dışı ekonomik faaliyetler, ilke olarak kriminal suç kapsamına girmediği sürece çalışmanın dışında tutulacak ve bu hususa konu ile olan ilişkisi kapsamında sınırlı olarak değinilecektir. Bu çalışmanın suç ve suç ekonomisinin hukuki boyutu kapsamındaki ilk bölümünde; suç ve suç ekonomisi kavram ve tasnifi ile suç ekonomisinin neden ve boyutları ortaya konacaktır. İkinci bölümde, suç ekonomisini oluşturan suç türleri inceleme konusu edilerek, bu kapsamda; ihale, beyaz yaka, bilişim, vergi, yolsuzluk, kaçakçılık, karapara aklama ve işletme hilelerine yönelik suç faaliyetleri açıklanarak, bunların ekonomik boyutları irdelenecektir. Suç ekonomisini oluşturan organize suçlar ve terörizm ise üçüncü bölümde açıklanacak ve suç ekonomisini yaratan organize suç faaliyetlerinin tanımı ve kapsamı ile bu faaliyetlerin mafios ve terör yapılanmaları incelenecektir. Burada terörizmin ayrıntılı olarak açıklanmasının yanı sıra, diğer örgütlü suç gruplarıyla kıyaslanması ve ilişki alanları belirlenecektir. Kitabın dördüncü bölümünde ise, terörün finansmanı bütün yönleriyle ayrıntılı olarak araştırılıp, bu faaliyetlerin fon ihtiyaçları ve kaynaklan ortaya konularak, terörün finansmanıyla mücadele belirtilecek ve hipotetik olarak yaratılan bir terör örgütünün finansmanı belirlenerek değerlendirme konusu edilecektir. Kitabın değerlendirme ve sonuç bölümünde, konuya ilişkin yapılan ve çalışmanın önceki bölümlerinde açıklanan araştırmalar çerçevesinde, suç ekonomisine ilişkin mevcut kavram kargaşasının tanımlanarak giderilmesine yönelik varılan sonuç ile ekonomik faaliyetler bütünü içerisinde suç ekonomisi ve suç ekonomisini meydana getiren alt bölümler de dikkate alınarak, genel ekonomik faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların finansal ilişkisi değerlendirilecek ve terörün finansmanıyla bağlantısı belirlenip, değerlendirme konusu edilecektir. öNSöZ Küreselleşme ile birlikte karmaşıklaşan ve yoğunlaşan kazanç sağlamaya yönelik organize suç örgütlerinin terörizmle ilişki içine girdiği ve birlikte küresel bir tehdit halindeki faaliyetlerini örtüştürerek sürdürdüğü günümüzde; suç faaliyetlerinin yarattığı ekonomiye yönelik kavram kargaşasının, boyutunun ve terörizmle finansal ilişkisinin açıklanarak ortaya konulması önem arzetmektedir. Ekonomik suç kavramı, geniş anlamda, ekonomik amaçlarla gerçekleştirilen yasadışı eylemleri kapsamaktadır. Bu çerçevede ekonomik suçlar; ekonomik çıkar sağlamak amacıyla devletler tarafından yasaklanan yasadışı faaliyetlerin yapılması, yasadışı yöntemlere başvurulması, yasadışı kurumlar oluşturulması ve yasadışı piyasalarda işlem yapılmasını ifade eder. Bu kapsamda, yasalarda suç olarak tanımlanan faaliyetlerden elde edilen ekonomik değerler suç ekonomisini oluşturmaktadır. Örgütlü suçların bir türü olarak karşımıza çıkan terörizmin tanımlanması; zaman içinde toplumdan topluma, devletten devlete, hatta bir araştırmacıdan diğerine farklılık göstermektedir. Bakış açısına bağlı olarak bazı durumlarda aynı faaliyet, terör faaliyeti veya özgürlük hareketi olarak değer-lendirilebilmektedir. Bu nedenle, uluslararası platformda ortak bir terörizm tanımlaması halen yapılamamaktadır. Terörizm konusunda uluslararası kabul edilen realite ise; her ülkenin kendi tanımlaması çerçevesinde, terörizmin finansmanını izleyip tespit ederek bununla mücadele etmesi gerektiğidir. Bu çalışmada; suç ekonomisinin tanım ve kapsamının belirlenmesi ile terör faaliyetleri açıklanarak finansal kaynaklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Kitabı hazırlamamda görüş ve önerileriyle katkı sağlayan başta akademisyenler olmak üzere, çalışmama sabırla destek olan sevgili ailemin bütün üyelerine teşekkürü bir borç bilirim. Dr. Önder YÜCEBAŞ Ankara, 2011 İÇİNDEKİLER Önsöz iii Tablolar Listesi xii Şekiller Listesi xiii Kısaltmalar xv GİRİŞ 1 Birinci Bölüm SUÇ VE SUÇ EKONOMİSİNİN HUKUKİ BOYUTU I. Suç Kavram ve Tanımı 3 II. Suç Tasnifleri 7 A. Faillerin Maksatları Açısından Suç Tasnifi 7 B. Toplumun Gösterdiği Tepkinin Niteliği ve Şiddeti Açısından Suç Tasnifi 8 C. Diğer Suç Tasnifleri 8 III. Suç Ekonomisi 19 A. Kavram Tanımlanması ve Tasnifi 19 1. Kriminolojik Yönden 26 2. Hukuki Yönden 26 3. Ceza Yargılama Kuralları Yönünden 27 B. Suç Ekonomisinin Nedenleri 28 1. Global (Küresel) Nedenler 29 2. Bölgesel Nedenler 29 3. Ulusal Nedenler 29 4. Sosyo-Politik Nedenler 30 5. Ekonomik Nedenler 30 6. Kamu Otoritesini Yetersizliği 31 7. Sosyo-Ekonomik ve Yönetsel Nedenler 31 8. Hukuki Nedenler 32 C. Suç Ekonomisinin Boyutları 32 İkinci Bölüm SUÇ EKONOMİSİNİ OLUŞTURAN SUÇ TÜRLERİ I. Suç Türleri 39 A. İhaleye Fesat Karıştırma 39 B. Beyaz Yakalı Suçları 49 C. Bilişim Suçları 52 1. Genel OlarakBilişim Suçları 52 2. Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçlan 58 a. Bilişim Sistemine Girme 59 b. Sistemi Engelleme Bozma Verileri Yok Etme veya Değiştirme 60 c. Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 61 D. Vergi Suçlan 62 1. Vergi Suçlarının Tasnifi 64 a. Vasıfsız (Basit) - Vasıflı (Nitelikli) Vergi Suçları 64 b. Mali Cezalı - Adli Cezalı Vergi Suçları 65 c. İdare Hukuku Kapsamlı - Ceza Hukuku Kapsamlı Vergi Suçları 65 d. İdari - Adli Vergi Suçları 65 e. Yönetsel - Kamusal Vergi Suçları 65 f. Kusursuz - Kusurlu Vergi Suçları 66 1) Kasta Dayanmayan (Taksirli) Vergi Suçlan 66 2) Kasta Dayanan Vergi Suçları 67 2. Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Öngörülen Vergi Suçları 67 a. Kaçakçılık Suçlan 67 b. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu 72 c. Mükellefin Özel İşlerini Yapma Suçu 73 3. İşletmelerde Vergi Suçunun Nedenleri 74 a. Mali ve Ekonomik Nedenler 75 b. Vergi Sisteminden Kaynaklanan Nedenler 77 c. Vergi İdaresinden Kaynaklanan Nedenler 78 E. Kaçakçılık 79 1. Kaçakçılık Kavramı 80 2. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Kaçakçılık 81 a. Genel Açıklama 82 b. İthalat Kaçakçılığı Suçları 82 c. İhracat Kaçakçılığı Suçları 83 3. Kaçakçılığa Konu Edilen Emtia Uyarınca Kaçakçılık Türleri 83 a. Uyuşturucu Kaçakçılığı 84 F. Yolsuzluk 86 1. Yolsuzluk Kavramı 86 2. Yolsuzluğun Nedenleri 91 3. Yolsuzluk Türleri 93 a. Doğrudan Ceza Yaptırımına Bağlanan Yolsuzluk Türleri 95 1) Rüşvet 96 2) Zimmet 96 3) İrtikâp 97 4) Dolandırıcılık 98 5) Güveni Kötüye Kullanma 98 6) İçerden Öğrenenlerin Ticareti (Insider Trading) 98 b. Dolaylı Olarak Ceza Yaptırımına Bağlanan veya Suç Sayılmayan Yolsuzluk Türleri 99 1) Rant Kollama 99 2) Lobicilik 100 3) Oy Ticareti 100 4) Kayırmacılık 101 5) Diğer 101 G. Karaparanın Aklanması 102 1. Karapara ve Karapara Aklama Kavramı 102 2. Karapara Aklamanın Aşamaları 107 a. Yerleştirme (Placement) Aşaması 108 b. Ayrıştırma (Layering) Aşaması 109 c. Bütünleştirme (Integration) Aşaması 109 3. Karapara Aklama Yöntemleri 109 4. Karapara Aklamanın Boyutları 111 H. İşletme Odaklı Hileler 114 1. Hile Kavramı ve Açıklaması 114 2. İşletme Odaklı Hilelerin Sınıflandırması 118 a. Çalışan Hileleri 119 b. Yönetim Hileleri 120 c. Yatırım Hileleri 122 d. Satıcı Hileleri 123 e. Müşteri (Alıcı) Hileleri 123 Üçüncü Bölüm ORGANİZE SUÇ VE TERÖRİZM I. Organize Suç Kavram ve Tanımı 125 II. Organize Suç Örgütlerinin Temel Unsurları 127 III. Organize Suç Örgütlerinin Sınıflandırılması 132 A. Mafya 136 1. Mafya Kavram ve Tanımı 136 2. Mafyanın Tarihçesi 138 3. Mafyanın Unsurları 139 4. Mafyanın Nedenleri 141 5. Mafyanın Türleri 141 B. Terörizm 142 1. Terör ve Terörizm Kavram ve Tanımı 143 2. Terörizmin Özellikleri 149 3. Terörizmin Tarihçesi 155 a. Uluslararası Mevzuatta Terörizm 157 b. Ulusal Mevzuatta Terörizm 159 a) Terör Suçlan 160 b) Terör Amacıyla İşlenen Suçlar 160 4. Terörün Unsurları 162 a. İdeolojik Unsur 162 b. Örgüt Unsuru 162 c. Şiddet Unsuru 163 5. Terörün Nedenleri 163 a. Eğitimden Kaynaklanan Nedenler 164 b. Ekonomik Nedenler 165 c. Sosyal Nedenler 166 d. Siyasal Nedenler 166 e. Hukuksal Nedenler 167 6. Terörün Sınıflandırılması 167 a. Yönetimsel Yaklaşım Açısından Terör 168 1) Politik Yaklaşım 168 2) Diplomatik Yaklaşım 168 3) Bürokratik Yaklaşım 169 4) Hukuksal Yaklaşım 169 5) İstatistiksel Yaklaşım 169 b. Amaçlarına Göre Terör 169 1) Milliyetçi ve Bölücü Terör 169 2) İdeolojik Terör 170 3) Doğacı ve Çevreci Terör 170 4) Gizemli ve Sapkın Davranış Terörü 170 c. Yöntemlerine Göre Terör 170 1) Nükleer, Kimyasal, Radyolojik ve Bakteriyolojik Terör 170 2) Teknolojik Terör 173 3) Bağımsız Terör 173 d. Yapısal Olarak Terör 174 1) Devletin Karşılaştığı Terör 174 a) DevletTerörü 174 b) Devletin Desteklediği Terör 174 c) Devletin Hoşgörü Gösterdiği Terör 175 d) Devletin Sponsorluk Yaptığı Terör ′. 176 e) Devletin Yetersizliği 176 2) Yapıldığı Yer Açısından Terör 176 a) Ulusal (Yerel-Ülke İçi) Terör 176 b) Uluslararası Terör 177 c) Ulus Ötesi (Transnational) Terör 177 e. DiğerTerör 177 7. Organize Suç ve Terör İlişkisi 178 a. Organize Suç ve Terörün Farklılıkları 180 b. Organize Suç ve Terörün Benzerlikleri 181 c. Organize Suç ve Terörün İlişki Alanları 182 d. Terörün Organize Suç Faaliyetleri 183 Dördüncü Bölüm TERÖRÜN FİNANSMANI VE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ I. Terörün Finansmanı 187 1) Terörle Mücadelenin Finansmanı: 187 2) Terör Nedeniyle Uğranılan Zararların Finansmanı: 188 3) Terör Eylemlerinin Finansmanı, 188 A. Terör Örgütlerinin Fon İhtiyacı 189 1. Terör Faaliyeti Dışı İhtiyaçların Maliyetleri 193 2. Terör Faaliyeti İçi İhtiyaçların Maliyetleri 193 a. Doğrudan Maliyetler 193 b. Maaş Ödemeleri 194 c. İletişim Giderleri 195 d. Eğitim Seyahat Konaklama Giderleri 195 e. Diğer Terör Örgütlerine Yardım Giderleri 195 f. Propaganda Giderleri 196 g. Diğer Giderler 196 B. Terör Örgütlerinin Finansman Kaynaklan 197 1. Yasal Görünümlü Finansman Kaynakları 198 a. Yardım Yoluyla Alınan Paralar 198 al. Hayır Kurumlarından Gelen Paralar 199 a2. Sivil Toplum Örgütlerinden Gelen Paralar 200 a3. Diğer Devletlerden Sağlanan Yardımlar 201 b. Ticari İşletmelerinden Sağlanan Kazançlar 204 2. Yasal Olmayan Finansman Kaynaklan 206 a. Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı 207 b. Silah Kaçakçılığı 211 c. Gasp Soygun Hırsızlık Fidye Sahtecilik 212 d. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti 214 e. HaraçToplama 215 f. Korsan (Taklit-Kopya) Ürün Ticareti 216 g. Banka/Kredi Kartı Dolandırıcılığı 217 h. Aidat Gelirleri 217 i. Örgütsel Yayın Gelirleri 217 j. Diğer Gelirleri 218 Terörün Finansmanıyla Mücadele 219 A. Uluslararası Mücadele 220 1- Birleşmiş Milletler Belgelerinin Onaylanması ve Yürürlüğe Konması 225 2- Terörizmin, Terörist Eylemlerin ve Terör Örgütlerinin Finansmanının Suç Haline Getirilmesi 226 3- Terörist Malvarlıklarının Dondurulması ve Müsaderesi 226 4- Terörizmle İlgili Şüpheli İşlemlerin Bildirimi 226 5- Uluslararası İşbirliği 226 6- Alternatif Havale Yöntemleri 227 7- Elektronik Transfer 227 8- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 227 9- Kuryeler Aracılığıyla Para Nakli 228 B. Ulusal Mücadele 228 III. Örnek Terör Örgütü İncelemesi 234 A. X TERÖR ÖRGÜTÜ nün Finansmanına İlişkin Varsayım ve Tespitler 235 1. Uyuşturucu Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelirleri 235 2. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Yoluyla Elde Edilen Gelirleri 240 3. Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Gelirleri 242 4. Sahtecilik Korsan Kitap ve Korsan CD Faaliyet Gelirleri 245 5. Hırsızlık Gasp ve Soygun Yoluyla Elde Edilen Gelirleri 246 6. Basılı Yayın (Dergi-Gazete) Satışı Yoluyla Elde Edilen Gelirleri 247 7. Ticari İşletme Faaliyetleri Yoluyla Elde Edilen Gelirleri 248 8. Kurban Derileri ve Etlerini Toplamak Suretiyle Elde Edilen Gelirleri 252 9. Yurt Dışında Kurdukları Derneklerden Sağlanan Gelirler ve Diğer Finans Kaynakları 253 B. X TERÖR ÖRGÜTÜ Finansmanının Değerlendirilmesi 254 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 257 KAYNAKÇA 267 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 : TCK′na Göre Suçların Sınıflandırılması 10 Tablo 2: Kayıtdışı Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 23 Tablo 3 : Türkiye′de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutlarını Ölçmeye Yönelik Olarak Yapılan Çalışmalardaki Tahmini Sonuçlar 37 Tablo 4: Türkiye′nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası/GSYH 47 Tablo 5: 2008-2009 Yılı Kamu Alım İstatistikleri (Tutar) 48 Tablo 6 : Yasaklama Dayanağına Göre Aktif Yasaklama Sayıları 48 Tablo 7 : Yıllara Göre Bilişim Suçlan Olay ve Şüpheli Sayıları 57 Tablo 8 : 2006-2008 Yıllarında Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Tespiti 71 Tablo 9 : 2008 ve 2009 Yılı Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Risk İncelemeleri 71 Tablo 10: Vergiye Tepkiyi Belirleyen Ekonomik Faktörler 77 Tablo 11: Vergiye Tepkiyi Belirleyen Vergi Sistemine İlişkin Faktörler 78 Tablo 12: Vergiye Tepkiyi Belirleyen Vergi İdaresine İlişkin Faktörler 79 Tablo 13 : Türkiye′nin Yolsuzluk Algılamaları Endeksi Ülke Puanı (2005-2009) 90 Tablo 14 : Terörün Finansmanı Dahil Şüpheli İşlem Bildirim Sayıları ve Kaynaklarına Göre Dağılımı 112 Tablo 15 : Aklama Suç Duyurularının Öncül Suçlara Göre Dağılımı (2005-2009) 113 Tablo 16 : Varlıkların Kötüye Kullanımının Alt Kategoriler İtibariyle Dağılımı 116 Tablo 17 : Hilelerin Türlerine Göre Dağılımı 117 Tablo 18 : Hilelerin Yapanın Konumuna Göre Hile Türleri İtibariyle Oransal Dağılımı 120 Tablo 19 : Yapanların Konumları İtibariyle Hile Dağılımı 122 Tablo 20 : Terör Tanımlamalarında Tekrarlanan Kelime Oranları 145 Tablo 21 : Yakalanan Teröristlerin Eğitim Durumları (Hizbullah Terör Örgütü) 164 Tablo 22: Bazı Terörist Eylemlerin Doğrudan Saldırı Maliyeti 194 Tablo 23: Terörist Varlıkların Kazanılması Taşınması ve Muhafazasında Kullanılan Yöntemlere İlişkin Örnekler 197 Tablo 24 : Terör Örgütleriyle Bağlantılı Uyuşturucu Madde Yakalamaları 211 Tablo 25 : Terörün Finansmanına İlişkin Şüpheli İşlem Bildirim Sayıları 234 ŞEKİLLER LİSTESİ Türkiyede Suçların Genel Anlamda Sınıflandırılması 18 Kayıtdışı Ekonominin Tasnifi 20 Bilgisayar Kullanımına İlişkin Suçlar 57 Yolsuzluğun Nedenleri 93 Yolsuzluk Türleri 95 İngilteredeki Organize Suç Gruplarının Faaliyet Yapısı 131 Organize Suç Örgütlerinin Basit Organizasyon Yapısı 132 Örgütlü Suçun Nitelikleri 135 Terörizmin Belirleyici Unsurları 149 Suç Terör Süreci 179 Genel Ekonominin Görünümü (Genel Ekonomideki Kayıtdışılık) 261 Kayıtdışılık İçeren Genel Ekonominin Oluşumu ve Finansal Akımı 263 Genel Ekonominin Oluşumu ve Finansal Akımı ile Terörün Finansmanı 264
© Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan görsel ve yazılı